股票代码:600764 股票简称:中电广通 编号:临2016-007
中电广通股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十六次会议于 2016 年 2 月 1 日上午以现场
方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 22 日以邮件和通讯方式送达
全体监事。本届监事会共有 3 名监事,应参会监事 3 名,实际参会监
事 3 名,会议由监事会主席韩宗远先生主持,出席会议的监事采取记
名投票表决方式,审议内容如下:
一、审议《2015 年度监事会工作报告》
该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议《2015 年度财务决算报告》
该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
三、审议《2015 年度利润分配预案》
该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权。
四、审议《2015 年年度报告全文及摘要》
监事会审核意见:1、2015 年年度报告编制及审议程序符合相关
法律、法规、《公司章程》的规定; 2、报告内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司的经营管理和财务状况; 3、在提出本意见前,没有发现参与
2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过。
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
五、审议《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会
2016 年 2 月 2 日