证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2016－001
债券代码：122121 债券简称：11 日照港
债券代码：122289 债券简称：13 日照港
日照港股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件
向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十一次会议的通知和会议资料，拟
审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2016年2月1日，公司以通讯方
式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于增加公司经营范围的议案
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据经营需要，公司拟在经营范围中增加: 市场营销策划等。
公司经营范围拟调整为：“码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装
卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；
港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服
务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许可证为准）。
电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、
水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
具体调整内容最终以山东省工商行政管理局核准为准。
本议案需提交股东大会审议。
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（二）关于修改《公司章程》的议案
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于修改公司章程公告》（临2016-003
号）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案涉及本公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚
金瑞回避了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2016-004号）。
（四）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意将上述第一、二项议案提交股东大会审议，会议具体安排另行通
知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
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