证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-009
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于补充披露2015年度日常关联交易及预计
2016年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日常关
联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成
依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、需要补充确认的日常关联交易
本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)
根据经营业务发展的需要，2015年度日常向北京物美商业集团股份有限公司（以
下简称“物美商业”）及其子公司浙江物美亿商超市有限公司（以下简称“浙江
亿商”）合计发生酒类商品销售1,548万元（未经审计）。
2、预计2016年度发生日常关联交易情况
新百连超根据其2016年经营业务发展的需要，预计日常向物美商业及浙江亿
商合计销售酒类商品约8,000万元。
公司于2016年2月1日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第二十次会
议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，
弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及乔红兵先生回避了对议案的表决。
3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本关联交
易事项并发表独立意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公
司全资子公司新百连超 2015 年度日常实际发生及预计 2016 年度日常销售酒类商
品的关联交易事项，以上关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利
益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企
业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第六届董事会第二十
次会议进行审议。
（二）2015年日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交 关联交
关联方 本年实际发生金额（未经审计）
易类别 易品种
商品销售 物美商业 酒类商品 1,351.40
商品销售 浙江亿商 酒类商品 196.60
(三）2016 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 关联交 2016 年预计 上年实际发生金
关联方
易类别 易品种 交易金额 额（未经审计）
商品销售 物美商业 酒类商品 7,000.00 1,351.40
商品销售 浙江亿商 酒类商品 1,000.00 196.60
二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的关联方 单位：万元
企业 与本公司 公司 法定代
注册资本 经营范围
名称 关系 注册地 表人
银川新华
商业零售、
百货连锁 本公司全 银川市良田
朱建波 9,200 批发、百货
超市有限 资子公司 工业开发区
等
公司
截止 2014 年底新百连超经审计总资产 98,077.53 万元，净资产 37,386.59 万元，
营业收入 270,057.17 万元，净利润 5,293.59 万元。
2、存在控制关系的交易方关联关系性质 单位：万元
关联方 与本公 公司注 法定代
注册资本 经营范围
名称 司关系 册地 表人
批发预包装食品、饮料、酒、普
通货运；、百货、化妆品、卫生
北京物
用品、针纺织品、服装、鞋帽；
美商业 北京市
同一 五金交电、家用电器、计算机、
集团股 石景山 蒙进暹 128,754.41
控制 软件及辅助设备、通讯设备、电
份有限 区
子产品；文化办公用品、厨房用
公司
具、卫生间用具、日用杂品、钟
表、眼镜等
批发兼零售；预包装食品兼散装
浙江物
杭州经 食品；酒类、百货；五金交电、
美亿商 同一
济技术 种晓兵 6,000.00 工艺美术品；计算机软件硬件及
超市有 控制
开发区 配件、建筑装饰材料、通讯设备
限公司
初级食用农产品；服务等。
截止 2014 年底物美商业经审计总资产 1,236,464.50 万元，净资产 378,148.90
万元，营业收入 1,890,230.00 万元 ，净利润 41,680.10 万元。
截止 2015 年第三季度浙江亿商总资产 80,801.42 万元，净资产 5,783.84 万元 ，
营业收入 175,413.72 万元，净利润-216.16 万元。（2015 年初新设立公司，数据未经
审计。）
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司全资子公司与物美商业及浙江亿商签订日常销售酒类商品的关联交易合同，
发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的市场定
价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于物美商业是国内规模较大的知名超市连锁集团，物美商业及其子公司在北京
及杭州地区有较强的零售市场影响力，公司子公司与上述关联方之间的关联交易为公
司日常销售商品活动发生，公司子公司通过向其销售酒类商品，在增强子公司酒类商
品销售业务市场拓展的同时，也利于公司整体销售额的增长。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允、合理的市场交易原则和条件，
没有损害公司和全体股东的利益。 上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主
要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 1 日
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