新华百货：第六届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2016-008

银川新华百货商业集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2016 年

1 月 18 日以书面形式发出，会议于 2016 年 2 月 1 上午 9 时在公司老大楼写字楼七楼

会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中参加现场会议 4 人）。会

议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补充披露 2015 年度日常关联交易及预计 2016 年度日常关

联交易的议案》。

表决结果: 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及乔红兵先生回避表决该议案。)

（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海

证券交易所网站的 2016-009 号公告。）

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日