证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-018
浙江华策影视股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的决议
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、 会议召开和出席情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大
会于 2016 年 2 月 1 日下午 15 时在公司会议室以现场及网络方式召开。公司已分
别于 2016 年 1 月 15 日、2016 年 1 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知 》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示
性公告》。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅梅城先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 1 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 31
日 15:00 至 2016 年 2 月 1 日 15:00 的任意时间。现场会议于 2016 年 2 月 1 日（星
期一）下午 15 时在杭州西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园华策影视会议室
召开。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
41 名，代表公司有表决权的股份 455,408,566 股，占公司有表决权股份总数的
41.7178%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 名，所持股份 390,310,058
股，占公司有表决权总股份的 35.7544%；参加网络投票的股东 35 名，所持股份
65,098,508 股，占公司有表决权总股份的 5.9634%。本次股东大会采用中小投资
者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或
者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 36 人，
代表公司有表决权的股份 74,539,528 股，占公司有表决权股份总数的 6.8282%。
二、 议案审议表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的
议案》
非独立董事候选人（4人）
1.1.《关于选举傅梅城先生为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
1.2.《关于选举赵依芳女士为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
1.3.《关于选举金骞先生为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
1.4．《关于选举吴凡先生为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
独立董事候选人（3人）
1.5．《关于选举沈梦晖先生为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
独立董事候选人（3人）
1.6．《关于选举程惠芳女士为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
1.7.《关于选举王川先生为第三届董事会董事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
本议案表决正式通过。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人
提名的议案》
2.1.《关于选举沈兰英女士为第三届监事会监事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
2.2.《关于选举申屠鑫栋先生为第三届监事会监事的议案》
表决结果为：同意455,403,766股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9989%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,534,728股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的99.9936%。
本议案表决正式通过。
3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意455,408,566股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,539,528股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
该议案获出席大会股东有效表决权的100%同意，正式通过。
4、审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》
表决结果为：同意455,408,566股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,539,528股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别议案，获得出席大会股东有效表决权的100%同意，超过所持
表决权总数的三分之二以上，正式通过。
5、审议通过《关于2016年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意455,408,566股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,539,528股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
该议案获出席大会股东有效表决权的100%同意，正式通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2. 律师姓名：刘莹、胡俊杰
3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 浙江华策影视股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师(杭州)事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日
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