证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-006
浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第九次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 1 月 23 日以直接送达的
方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 1 月 29 日在公司三楼会
议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议
应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。公司董事会秘书及证
券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事
认真审议并通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于
调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
对公司第五届董事会第十次会议和 2015 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中的发行数
量和募集资金用途的调整进行逐项表决。
1、发行数量
原方案：
本次非公开发行股票的数量为不超过 6,400 万股（含 6,400 万
股）。其中：陈尧根拟认购 1,300 万股；钟婉珍拟认购 1,050 万股；
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吕旭幸拟认购 1,000 万股；沈依伊拟认购 900 万股；任军拟认购
544.853 万股；曹蕾拟认购 315.147 万股；上海华富利得资产管理有
限公司（华富资管-富鼎 6 号专项资产管理计划）拟认购 1,290 万股。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相
应调整。
调整后方案：
本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 为 不 超 过 63,937,005 股 （ 含
63,937,005 股）。其中：陈尧根拟认购 13,000,000 股；钟婉珍拟认
购 10,500,000 股；吕旭幸拟认购 10,000,000 股；沈依伊拟认购
9,000,000 股；任军拟认购 5,448,530 股；曹蕾拟认购 3,151,470 股；
上海华富利得资产管理有限公司（华富资管-富鼎 6 号专项资产管理
计划）拟认购 12,837,005 股。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相
应调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
2、募集资金用途
原方案：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 132,544.00 万
元（含 132,544.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额不超
过 129,844.00 万元，拟全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟以募集资金投资额
1 收购上海新高峰 100%股权项目 90,000.00 90,000.00
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台
2 40,560.62 27,299.00
建设项目
2
3 CRO 商务网络项目 12,581.00 12,545.00
总计 143,141.62 129,844.00
本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将
由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公
司将根据项目的进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若公司非公开发行股票未
获核准，公司将通过自筹资金支付收购上海新高峰 100%股权项目价
款。
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目和 CRO 商务
网络项目将分别由公司收购标的下属公司武汉光谷新药孵化公共服
务平台有限公司和上海新生源医药集团有限公司负责实施，该部分募
集资金将以增资等方式投入。最终投入方式提请股东大会授权董事会
根据实际情况确定。
调整后方案：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 132,413.54 万
元，扣除相关发行费用后的募集资金净额不超过 129,713.54 万元，
拟全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟以募集资金投资额
1 收购上海新高峰 100%股权项目 90,000.00 90,000.00
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台
2 40,560.62 27,299.00
建设项目
3 CRO 商务网络项目 12,581.00 12,414.54
总计 143,141.62 129,713.54
本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将
由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公
司将根据项目的进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若公司非公开发行股票未
获核准，公司将通过自筹资金支付收购上海新高峰 100%股权项目价
3
款。
武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目和 CRO 商务
网络项目将分别由公司收购标的下属公司武汉光谷新药孵化公共服
务平台有限公司和上海新生源医药集团有限公司负责实施，该部分募
集资金将以增资等方式投入。最终投入方式提请股东大会授权董事会
根据实际情况确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议
案》
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》
同意公司与 7 名发行对象签署《浙江亚太药业股份有限公司非公
开发行股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次
非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司本次非公开发行股票的发行对象为陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、
沈依伊、任军、曹蕾和上海华富利得资产管理有限公司（拟设立的华
富资管-富鼎 6 号专项资产管理计划）等 7 名特定对象，其中：陈尧
根为公司实际控制人，且担任公司董事长；钟婉珍为公司董事；吕旭
幸为公司副董事长、总经理；沈依伊为公司董事、副总经理。发行对
象陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊与公司存在关联关系，本次非公
开发行股票构成关联交易。
公司监事会认为，该关联交易定价原则符合相关法律、法规等的
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要求，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 2 日
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