重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见
重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十二次会议的相关议
案进行了审议，现基于独立判断立场，对公司董事会换届选举暨提名董事候选人事
项发表独立意见如下：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名马焰先生、叶立胜先生、金小汉先生、刘桥喜先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；提名武文生先生、李定清先生、唐绍均先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。
我们认为公司第二届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法
规、《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司第三届董事会董事候选人的
提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
根据上述7名董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，董事候选人符
合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的情形。同时，3名
独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
经审议，我们同意对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，
同意将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。其中，3名独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
（以下无正文）
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重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见
（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的
签字页）
独立董事： 廖元和 陈兴述 武文生
2016年1月31日
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