晨光生物：第三届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300138 证券简称：晨光生物公告编号：2016—019

晨光生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次

会议通知于 2016 年 01 月 26 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 02 月 01

日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由刘东明先生主持，应参与表决

监事三人，实际参与表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举刘东

明先生为第三届监事会主席，任期三年，自监事会通过任命之日起至第三届监事

会届满。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

刘东明先生简历请详见公司2016年01月08日披露于巨潮资讯网的公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

二〇一六年二月一日