证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-006
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 1 月 30 日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以
现场方式召开了第六届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 2016
年 1 月 20 日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员 8 名，实际
出席本次会议董事 8 名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、
法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全
体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
同意将该报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披 露 互 联 网 ： http://www.cninfo.com.cn 上 披 露 的 2016-008 号 公 告 及 在
http://www.cninfo.com.cn 上披露的年度报告全文。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
同意将该报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
具体内容：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期，公司实现营
业收入 1,157,219.78 万元，比上年增长了 1.05%；营业利润 8,082.95 万元，同
比下降 38.95%，归属于母公司所有者的净利润 6,302.46 万元，同比下降 41.39%。
同意将该报告提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕165 号审计报告确认，
公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为 63,024,597.02 元，母公司报
表净利润 79,791,835.21 元,母公司 2015 年度按规定提取了 10%的法定盈余公积
7,979,183.52 元。截至 2015 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 764,723,644.23
元、母公司未分配利润 541,647,798.40 元。
公司 2015 年度利润分配预案：公司董事会拟以 2015 年末股本 238,000,000
股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计分配股利 23,800,000.00
元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案已经独立董事发表独立意见，需提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2016 年度贷款审批权限授权的议案》
1、董事会授权董事长对公司展期及新增贷款实施签字，代表董事会行使贷
款的审批权限：
展期贷款单笔金额低于 4,000 万元(含 4,000 万元)的，授权董事长签字；展
期贷款单笔贷款金额超过 4,000 万元的，由半数以上的董事签字方为有效,其中，
需包括董事长和二名独立董事；
新增贷款由半数以上的董事签字方为有效，其中，需包括董事长和二名独立
董事。
2、对上述所涉的贷款事项应通知全体董事。
3、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至新的贷款审批权限授权议案
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经股东大会通过后终止。
本议案已经独立董事发表独立意见，同意提交 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正
常经营的情况下，同意公司及其所属（全资及控股）子公司使用不超过人民币 2
亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在不超过上述额度范围内，资金可
以循环使用，投资期限为自本次董事会通过之日起两年内有效。董事会授权公司
经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，授权期限与投
资期限一致。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理
财产品，且不得用于投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
中规定的风险投资。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-009 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《<关于浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上
披露的《关于浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
鉴于公司现在的发展态势，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前年
度为公司提供的高质量的服务，公司 2016 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任我公司审计机构。
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本议案已经独立董事发表相关独立意见，同意提交 2015 年年度股东大会审
议。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《2015 年内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经独立董事、监事会出具独立意见，详见同日中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的报告全文。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年度社会责任报告》
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披
露的报告全文。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2016-010 号公告。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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