证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-021
苏宁环球股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律
师及 2016 年 1 月 27 日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议于
2016 年 2 月 1 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召
开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 1,236,155,998 股，
占上市公司总股份的 40.7349％。
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其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,235,937,798 股，
占上市公司总股份的 40.7277％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 218,200 股，占上市公司总
股份的 0.0072％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,849,161 股，占
上市公司总股份的 0.0609％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,630,961 股，占上
市公司总股份的 0.0537％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 218,200 股，占上市公司总
股份的 0.0072％。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表
决并审议通过了以下议案：
（一）、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
1、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
2 / 10
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
（二）、《关于发行公司债券的议案》
2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.2 关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
3 / 10
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.3 关于本次发行公司债券的债券期限
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.4 债券利率
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
4 / 10
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.5 关于本次发行公司债券的募集资金用途
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.6 担保条款
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
5 / 10
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.7 上市场所
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.8 承销方式
6 / 10
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
2.9 关于本次发行公司债券决议的有效期
(1)、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
(2)、表决结果：通过
（三）《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
7 / 10
1、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
（四）《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
1、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
（五）《关于修改<公司章程>的议案》
8 / 10
1、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
（六）《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
1、总表决情况：同意 1,236,155,998 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,849,161 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
9 / 10
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：黄昌华、刘嘉露
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2016 年 2 月 2 日
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