三圣特材：独立董事对相关事项事前认可的独立意见_股票频道

重庆三圣特种建材股份有限公司

独立董事对相关事项事前认可的独立意见

一、对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市公司治理准则》

《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第二届董事会第

二十二次会议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》进行了审议。本着独

立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，现就此议案发表如下独立意见：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2015 年度实现营业收入

1,410,854,368.25 元,净利润 123,246,378.03 元。按照母公司 2015 年度实现的

净利润 107,859,484.62 元为基数,提取 10%法定盈余公积金 10,785,948.46 元，

加上以前年度滚存未分配利润 363,223,412.91 元，截止 2015 年 12 月 31 日止

累计可供股东分配的利润为 473,181,509.50 元。

公司董事会拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计为 36,000,000 元；以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 72,000,000 股。

我们认为：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更

大的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股

东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，我们同意公司董事会拟定的利

润分配预案。

二、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，我们对公司 2015 年度对外担保情况

及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

一、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内公司能严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，除合并报表范围内公司子公司贵阳三圣特种建材有限公司、兰州三圣特种建

材有限公司、重庆圣志建材有限公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不

存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

二、公司对外担保情况

报告期内公司未实际发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位

或个人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无

以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。

综上，2015 年度公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，除合并报表范围内公

司子公司因非经营性往来占用公司资金的情形外，不存在控股股东及其他关联方

占用公司资金的情形。

独立董事：

张孝友杨长辉潘金贵

2016 年 1 月 25 日