证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-002
上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 1 月 31 日以
通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合国家
有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会独立董事李增泉先生于 2016 年 1 月 28 日向公司董事
会提交了辞职申请，经董事会提名委员会提名，董事会同意推选钱志昂先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，钱志昂先生简历情况附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
决议有效期的议案》
公司于 2015 年 2 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期为自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，如果公司于该有效期内取得中国证券监督
管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
鉴于前述决议有效期即将届满，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的工作继续进行，现拟延长前述决议有效期至本议案提交股东
大会审议通过之日起 12 个月。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
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金暨关联交易方案的其他内容不变。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管
理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本项议案属于关联交易。3 名独立董事、3 名非关联董事参加此议案表决，3
名关联董事游小明、林建民、朱闻渊回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的有效期的议案》
公司于 2015 年 2 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，为保证公司本次交易顺利进行，公司
股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围
内全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事
宜，授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于前述授权有效期即将届满，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金继续进行，现拟延长前述授权有效期至本议案提交股东大会审
议通过之日起 12 个月，授权内容等其他事宜保持不变。如果公司于该有效期内
取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成
日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本项议案属于关联交易。3 名独立董事、3 名非关联董事参加此议案表决，3
名关联董事游小明、林建民、朱闻渊回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司（临 2016-003）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
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附独立董事候选人简历：
钱志昂先生，1966 年 6 月出生，汉族无党派人士，毕业于上海立信会计学
院，香港中文大学会计硕士。1988 年起就职于上海会计师事务所，1991 年获中
国注册会计师，历任项目经理，部门经理，副主任会计师。2000 年起就职于立
信会计师事务所，任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团人力资
源和教育培训管理委员会主任，工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，
上海市国资委外派董事。现任立信会计师事务所董事高级合伙人，兼任中海网络
科技股份有限公司独立董事。
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