证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-005
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议通知于2016年1月22日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于
2016年1月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到
董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施
的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。
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（三）审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管
理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
（四）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
2、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 2 日
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