华声股份:独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

来源:深交所 2016-02-01 16:13:24
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广东华声电器股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等文件及《公司章程》的有关规定 ,我们作为广东华

声电器股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本着认真负责的态度,

基于独立判断的立场,对第二届董事会第十七次会议审议的《关于以发行

股份及支付现金方式购买国盛证券有限责任公司 100%股权并募集配套资

金事项签署股份认购协议之补充协议的议案 》及相关文件进行了认真审阅,

并发表独立意见如下:

1、本次议 案在提交第二届董事会第十七 次会议审议前已经我们 事 前

认可。

2、 本次签 署 股份认购协议之补充协议事项构成关联交易, 董事 会 在

审议本次议案时,关联董事依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开、

表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、本次议 案内容符合 公司和全体股东的利益,不存在损害公司 和 非

关联股东利益的情况。

4、同意公 司 授权张巍先生 分别与深圳前海财智发展投资中心( 有 限

合伙)、深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)、北京凤凰财鑫股权投资

中 心 (有限合伙)、北京迅杰新 科科技有限公司、北京岫晞股权投资中心

(有限合伙)签署股份认购协议之补充协议。

5、根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次议案

无需提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广东华声电器股份有限公司独立董事关于 第二届董事

会第十七次会议有关事项的独立意见》之签字页)

张李平 周春生 徐强国

二〇一六年一月三十一日

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