证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2016-010
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议决定,2016 年 2 月 17 日(星期三)下午 2:30 召开 2016 年第二
次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第五次会议审
议,决定召开 2016 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间:2016 年 2 月 17 日下午 2:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2
月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30、13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016 年 2
月 16 日 15:00-2 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象:
(1)截至 2016 年 2 月 4 日(星期四)下午收市时,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表
决,该股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
6、会议地点:福建省南平市八一路 356 号 公司会议室
二、会议审议以下事项:
1、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司
拟采取措施的议案》。
具体内容详见公司于 2016 年 2 月 1 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
公司拟采取的措施公告》。
2、审议《董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行股票后填
补被摊薄即期回报的措施的承诺函的议案》。
具体内容详见公司于 2016 年 2 月 1 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补
被摊薄即期回报的措施的承诺的公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(恕不接受电话登记),
股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在
2016 年 2 月 5 日 16:30 前送达公司证券投资部。
来信请寄:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券投资部收,邮编:353000(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2016 年 2 月 5 日,上午 9:00-11:30、13:30-16:30。
3、登记地点:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有
限公司 证券投资部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:365174。
2、投票简称:“元力投票”。
3、投票时间:2016 年 2 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00
-15:00。
4、在投票当日,“元力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积
投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
议案 1 1.00
公司拟采取措施的议案
董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行股票
议案 2 2.00
后填补被摊薄即期回报的措施的承诺函的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累
积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2
股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”
项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单
处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 16 日(现场股东
大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 2 月 17 日(现场股东
大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东
总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:许文显
电话:0599-8558803 传真:0599-8558803
电子邮件:dm@yuanlicarbon.com
通讯地址:福建省南平市八一路 356 号 福建元力活性炭股份有限公
司 证券投资部收,邮编:353000
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用
自理。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会
议召开十天前书面提交公司董事会。
六、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第五会议决议
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
附件一:
福建元力活性炭股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人
邮政编码
参会
联系地址
备注
附件二:
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建元力活性炭股份有限
公司2016年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本
授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
表决结果
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报
1
的风险提示及公司拟采取措施的议案
董事、高级管理人员关于公司创业板非
2 公开发行股票后填补被摊薄即期回报的
措施的承诺函的议案
委托人股东账号: 委托人持股数: 股
委托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人(签字): 受托人身份证号:
委托人(自然人签名,法人盖章):
委托日期: 年 月 日
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