苏大维格:第三届董事会第七次会议决议公告

来源:深交所 2016-01-30 17:05:23
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证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2016-007

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2016 年 1

月 19 日以传真、电子邮件方式发出会议通知,并于 2016 年 1 月 29 日以通讯方

式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事及高级管理人员列席会

议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

1、本次重大资产重组继续停牌概况

公司因筹划重大事项,公司股票自2015年11月16日开市起停牌,2015年11

月17日公司披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2015-051)。2015

年11月21日,公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组

停牌的公告》(公告编号:2015-052)。公司确认本次筹划的重大事项已构成

重大资产重组,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产,本次交易涉及

的标的公司主营业务为新材料领域,标的资产在最近一个会计年度所产生的营

业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上,达

到重大资产重组标准。2015年11月27日、2015年12月4日,公司披露了《关于重

大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-053、2015-054)。2015年12月11

日,公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2015-055)。2015

年12月18日、2015年12月25日、2016年1月1日、2016年1月8日公司披露了《关

于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-057、2015-058、2016-001、

2016-002)。2016年1月15日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公

告》(2016-003)。2016年1月22日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公

告》(公告编号:2016-004)。

鉴于以下原因,公司股票预计难以在原计划时间内复牌:

(1)由于本次重大资产重组标的公司资产状况较为复杂,自停牌以来,相

关中介机构对标的公司业务资产进行详细梳理,涉及的工作量较大,需要工作

时间较长,目前会计师、评估师正在对标的资产进行相关审计、评估工作,数

据需要进一步完善;

(2)本次重组交易为公司与无关联第三方之间进行的交易,公司与交易对

方协调、沟通工作量较大,重组方案的具体内容包括交易对价、配套融资规模

等仍需要进一步商讨、论证和完善。

基于以上原因,公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告

书并复牌,申请继续停牌。

2、预计复牌时间

继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,

为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根

据有关规定,公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月16日开市起继

续停牌,累计停牌时间不超过6个月,预计最迟不晚于2016年5月16日开市起复

牌。在此期间,公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预

案或报告书。如公司未在规定期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司承

诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、后续工作计划

公司股票继续停牌期间,公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次重

组相关的各项工作,包括业务、资产、人员的梳理、方案细节的确定以及相关

协议的签署等,并完成本次资产重组相关的包括重组预案或报告书在内的各类

文件,同时积极与相关方及有关部门商议、咨询、论证,推动本次重组项目进

展。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 15 日(星期一)下午 2:00 在苏州工业园区科教创

新区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会,

审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次会议采取现场投票与网络投票

相结合的方式。详细内容请参见公司 2016 年 1 月 30 在证监会指定创业板信息

披露媒体上刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十九日

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