证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-007
山西振东制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月
29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》，同意为全资子公司山西振东泰盛制药有限公司
（以下简称“振东泰盛”）履行其与平安国际融资租赁有限公司之间
的《融资/售后回租赁合同》提供 6000 万元的连带责任保证担保，担
保期限为 3 年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公
司《对外担保制度》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权
限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
企业名称：山西振东泰盛制药有限公司
成立日期：1993 年 7 月 5 日
注册地址：山西省大同市经济技术开发区
注册资金：39500 万元
经营范围：涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、
冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药
品等多个化学药剂型，以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心
产品，共拥有 241 个品规的药品生产批准文号。
公司持有振东泰盛 100%的股份，是振东泰盛的控股股东。
截至 2014 年 12 月 31 日，振东泰盛总资产为 81490.39 万元，净
资产 65101.23 万元。
三、董事会意见
公司为全资子公司振东泰盛融资租赁提供担保，有利于补充振东
泰盛日常经营所需的流动资金，且其具备独自偿还贷款能力，不会损
害上市公司利益。公司为振东泰盛提供担保的财务风险处于公司可控
的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的
情况。公司董事会同意为振东泰盛提供融资租赁担保。
四、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：
公司对全资子公司提供的担保符合公司的长远利益和全体股东
的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损
害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为振东泰盛的担保风险处于
可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，
公司全体独立董事同意公司为振东泰盛提供担保。
五、公司累计对外担保情况
截止 2016 年 1 月 29 日，公司累计对外担保总额为人民币 11500
万元（不含本次担保），占公司 2014 年度经审计净资产的 6.39%。公
司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司关于为全资子公司提供担保的公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
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