证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－001
长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
2、公司董事会于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2016 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。
4、本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过：关于向交通银行股份有限公司吉林省分行申请借
款的议案
公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请办理额度为 4,000
万元，期限不超过一年的借款。该笔借款由公司子公司吉林省六合房
地产开发有限公司、长春经开集团东方房地产开发有限公司提供信用
担保。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过：关于向长春发展农村商业银行股份有限公司申请
借款的议案
公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请额度为
3,500 万元，期限为三年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为：开
发大厦房屋，产权证号：4090002634 号，面积 10,895.69 平方米；
开发大厦土地，土地证号：长经开国用（2005）第 0000174 号，面积
5,305.76 平方米。本次借款的还款来源为公司经营收入及利润。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过：关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请
借款的议案
公司拟向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为 1 亿
元贷款，期限为一年。长春市中小企业信用担保有限公司为此笔贷款
提供 1 亿元担保。我公司以大陆电子汽车在建工程提供反担保。以在
建工程租金收益权质押。提供反担保的在建工程明细如下 ：
（1）土地证号:长国用（2004）第 0000237 号，面积 72,310 平
方米；
（2）综合用房、动力站、汽车库、化学品库、主门卫、厂房及
研发楼，总面积44,726.71平方米。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过：关于公司子公司向长春发展农村商业银行股份有
限公司申请借款的议案
公司子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司（以下简
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称“电气公司”）拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请额度
为 2,000 万元，借款期限为三年的流动资金借款。该笔借款的抵押
物为：电气公司办公楼,产权证号：4090003159 号，面积 5,431.98
平方米；电气公司车库,产权证号：4090003171 号，面积 1,069.33
平方米；电气公司土地，土地证号：长经开国用（2002）0000147 号，
面积 11,408.8 平方米。本次借款的还款来源为电气公司经营收入及
利润。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过：关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的
议案
公司董事会提请于 2016 年 2 月 15 日召开 2016 年第一次临时股
东大会。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
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