证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2016-018
创维数字股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年1月14日、2016年1月
27日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 29 日下午 14:30
2、网络投票时间：2016 年 1 月 28 日－2016 年 1 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
1 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 28
日下午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00 中的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼
新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事施驰先生
7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 22 人 ， 代 表 股 份
778,959,832股，占上市公司总股份的78.0127％。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表11人，代表股份778,584,032股，占上市公司总股份的
77.9751％。通过网络投票的股东11人，代表股份375,800股，占上市公司总股
份的0.0376％。
2、中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 17 人 ， 代 表 股 份
102,516,174股，占上市公司总股份的10.2670％。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表6人，代表股份102,140,374股，占上市公司总股份的
10.2293％。通过网络投票的股东11人，代表股份375,800股，占上市公司总股
份的0.0376％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长杨东文先生因工作原因，不能主
持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事施驰先生担任本次股东大会
的主持人。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所张斯怡、张梦媛对本次股
东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结
果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议
案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方
案的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.01 支付现金购买资产
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行股份购买资产
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 交易标的
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 交易对方
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 交易价格及对价支付方式
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 对价支付安排
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 过渡期间损益的归属
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 标的股权的交割及违约责任
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 本次决议有效期
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.11 发行方式
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.12 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.13 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.14 发行股份的数量
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.15 锁定期安排
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.16 上市地点
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
2.17 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易
的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于<创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买
资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产
协议>及<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>等协议的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及
资产评估报告的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行
股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报
的风险提示及公司采取的措施的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议并通过了《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司
股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》
关联股东鹰潭市鹏盛投资有限公司及其一致行动人林伟建、林伟敬、谢雄
清回避表决（合计持有本公司股票的数量为91,895,150股），本议案为特别决
议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意686,950,482股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9834％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0166％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 102,401,974 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份的
99.8886％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议并通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司
Strong集团旗下公司Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd
（SI公司）向银行申请授信贷款提供人民币1亿元担保的议案》
本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意778,845,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 102,401,974 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份的
99.8886％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议并通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子
公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币2亿元担保的议案》
本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意 778,845,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9853％；反
对 114,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 102,401,974 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
99.8886％；反对 114,200 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.1114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决
权的中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议并通过了《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨关
联交易的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获
得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议并通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意778,845,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 102,401,974 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份的
99.8886％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意778,845,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853％；反对
114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0147％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 102,401,974 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份的
99.8886％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议并通过了《关于调整监事津贴的议案》
总表决情况：
同意778,822,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9823％；反对
137,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 102,378,574 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份的
99.8658％；反对137,600股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的
0.1342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权
的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张梦媛、张斯怡
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2016年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○一六年一月三十日
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