青岛双星：第七届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：000599 证券简称：青岛双星公告编号：2016-014

青岛双星股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知

于 2016 年 1 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 2 月 1 日

以通讯方式召开，本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全

体董事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于取消 2016 年第一次临时股东大会并择日另行召开的议案》

鉴于 A 股市场近期的变化，本次股东大会拟审议的非公开发行股票方案相关

事宜需进一步论证和调整（如需）。公司董事会决定取消原定于 2016 年 2 月 4

日召开的 2016 年第一次临时股东大会。待相关议案重新论证后另行择日发布召

开股东大会的通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

特此公告

青岛双星股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日