证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-004
中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2016 年 1 月 29 日以现场会议与通讯表决方式在公司 4 楼会议室召开。出席本
次会议的董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形
成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
《中衡设计集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》详
见公司指定信息披露媒体上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响对公司
主要财务指标的影响及填补措施的议案》
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的相关要求，公司就本次非公
开发行股票事项，对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措
施，编制了《关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财
务指标的影响及填补措施》，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会
公告[2015]31 号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东、实际
控制人、全体董事、高级管理人员均作出承诺，具体内容详见公司指定信息披露
媒体上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议
案》
《中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表》详见公司指定信息
披露媒体上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将“工程总承包业务开展项目”募
集资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程
项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用
途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设
立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州
华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”
募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司（以下简称“苏州华造”）不低于 51%股
权。公司将利用自身在技术与融资渠道等方面的优势，实现苏州华造业务的快速
发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 2 月 25 日下午 15:00 时在公司四楼中庭会议室召开 2016 年
第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内
容详见同日发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 29 日
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