证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-007 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）和佛山合信包装
有限公司（以下简称“佛山合信”）生产经营及发展需要，为进一步推进公司战
略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就湖北合兴、佛山合信银行
申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、公司向湖北合兴就银行授信事项提供总计不超过人民币 2,000 万元（含
2,000 万元整）的银行融资担保；
2、公司向佛山合信就银行授信事项提供总计不超过人民币 3,000 万元（含
3,000 万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经
理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、被担保人基本情况
1、湖北合兴包装印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注册地点:汉川市新河镇闽港台投资区
法定代表人:许天津
注册资本：3,800万元
与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为
公司控股子公司。
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经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷（本执照有效期至2016年3
月16日止）。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2014年12月31日）总资产28,279.86
万元；净资产21，326.56万元；资产负债率：24.59%；2014年实现营业收入48,339.82
万元；营业利润3,605.48万元；净利润2,902.85万元。
该公司最近一期未经审计（2015年09月30日）总资产26,839.71万元；净资产
24,095.31万元；资产负债率：10.23%；2015年1-9月实现营业收入34,209.15万元；
营业利润3,367.24万元；净利润2,768.76万元。
2、佛山合信包装有限公司
成立日期：2009年08月05日
注册地点: 广东省佛山市三水区工业园区D区44号
法定代表人:林海生
注册资本：8,000万元
与公司的关联关系: 公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、
技术进出口。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2014年12月31日）总资产13,550.02
万元；净资产6,504.19万元；资产负债率：52.00%；2014年实现营业收入14，492.84
万元；营业利润1,464.47万元；净利润1,092.94万元。
该公司最近一期未经审计（2015年09月30日）总资产30,357.52万元；净资产
23,998.29万元；资产负债率：20.95%；2015年1-9月实现营业收入12,528.87万元；
营业利润931.05万元；净利润694.10万元。
三、担保目的及风险评估
1、湖北合兴和佛山合信正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需
求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
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2、公司本次拟担保对象均为本公司控股子公司，湖北合兴和佛山合信目前生
产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、对外担保总额
截至 2016 年 1 月 28 日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外
担保总额合计人民币 24,000 万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事
进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额
占公司最近一期经审计总资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 9.8%，占公司最近
一期经审计净资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 22.05%。
截至 2016 年 1 月 28 日，以上担保额度实际发生余额为人民币 6,844 万元。
该金额占公司最近一期经审计总资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 2.79%，占
公司最近一期经审计净资产（2014 年 12 月 31 日）的比例为 6.29%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行
为。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计财务报表；
3、湖北合兴和佛山合信截止2014年12月31日经审计财务报表及截止2015年09
月30日未经审计的财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年一月二十九日
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