证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-006
天泽信息产业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2016 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票
与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2016 年 1 月 29 日下午 14：50
在南京市建邺区云龙山路 80 号公司 7 楼 703 会议室召开；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 29 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 1 月 28 日 15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理
人）共计 16 人，代表股份数量 150,211,008 股，占公司有表决权总股份
（244,930,246 股）的 61.3281％(注：本公告所有数值保留至小数点后四位数,
若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成)。其中，
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 3 人，代表股份数量
150,049,717 股，占公司有表决权总股份的 61.2622％；通过网络投票的股东共
计 13 人，代表股份数量 161,291 股，占公司有表决权总股份的 0.0659％；参加
会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）
共 13 人，代表有表决权的股份 161,291 股，占公司有表决权股份总数的
1
0.0659％。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董
事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件
和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议通过了以下十五项议案：
（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法
律法规的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的
议案》
（1） 本次交易的方式
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
2
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（2） 交易标的
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（3） 交易对方
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（4） 交易标的的价格及定价依据
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
3
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（5） 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（6） 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
4
东所持股份的 21.6379％。
（7） 发行股票的种类和面值
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（8） 发行对象及发行方式
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（9） 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
5
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（10） 发行股份的数量
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（11） 锁定期安排
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（12） 拟上市地点
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
6
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（13） 滚存未分配利润的安排
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（14） 业绩承诺及业绩承诺补偿安排
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
7
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（15） 实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（16） 决议有效期
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,147,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0232％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 97,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3202％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席会议中小股
东所持股份的 21.6379％。
（三）审议通过《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨重
大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
8
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（四）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（五）审议通过《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联
交易的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
9
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（六）审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利
补偿协议>的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（七）审议通过《关于批准公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组事
项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
10
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
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的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意 150,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；
反对 29,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 132,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9581％；
反对 29,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0419％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
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存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈洁、陈晓敏律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：“公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决
结果合法有效”。
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十九日
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