证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－005
广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场三跑
道土地使用权租赁的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
一、关联交易概述
为满足本公司在白云机场进行飞机起降服务需要，合法合规使用
土地，本公司拟与集团公司签署《三跑道土地使用权租赁合同》（下
称“《租赁合同》”），本公司向集团公司租赁白云机场飞行区三跑
道用地用于日常的飞机起降服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
集团公司是本公司控股股东，截至 2015 年 12 月 31 日，持有本
公司股份 712,591,458 股，占公司总股份的 61.96%。本次公司向集
团公司租赁土地构成上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不
同关联人之间租赁类关联交易达到 3000 万元且占公司最近一期经审
计净资产绝对值的 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公
司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第
（一）项规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
集团公司：住所：广州市白云区机场路 282 号；法定代表人：张
克俭；成立于 1993 年 3 月 11 日；注册资本：人民币叁拾伍亿元；公
司类型为有限责任公司；经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；
安全检查服务；应急救援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空
保险销售代理服务：飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、
物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务、航油设
施建设与运营，航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业
务有关的其他服务。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次关联交易的类别为租入土地
本次交易租赁的土地位于白云机场飞行区内，三跑道用地面积
1,660,023 平方米（2493 亩，不含南绕滑用地）。
2、权属状况说明
本次集团公司出租的相关土地权属清晰，不存在抵押、质押及其
他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（1）集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为
2,261,561.28 平方米（3392.3 亩）的国有土地，由广州市国土资源
与房屋管理局于 2014 年 12 月 12 日颁发《国有土地使用权证》（穗
府国用（2014）第 14120025 号），集团公司已拥有上述土地的国有
划拨土地使用权。
（2）广东省国土厅已于 2013 年 8 月 1 日出具《广东省国土资源
厅关于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》
（ 粤 国 土 资 利 用 函 〔 2013 〕 1684 号 》 ， 同 意 集 团 公 司 对 上 述
2,261,561.28 平方米（3392.3 亩）的国有土地可采用授权经营方式
处置。
（3）因三跑道飞机起降需要，公司租用集团公司《国有土地使
用权证》（穗府国用（2014）第 14120025 号）范围内的广州白云国
际机场三跑道用地 1,660,023 平方米的土地（不含南绕滑用地）。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
飞行区第三跑道用地面积 1,660,023 平方米，租金标准按照集团
公司第三跑道用地征地拆迁等综合成本为基础，参照 2007 年 8 月 5
日双方签订的白云机场跑道及东西一二指廊停机坪用地的《土地使用
权租赁合同》，经双方协商确定，租期 8 年，自 2015 年 2 月 5 日起
至 2023 年 2 月 4 日止，各年租金具体如下：
计租时间 面积（平方米） 租金（万元）
2015.2.5-2016.2.4 1660023 6272
2016.2.5-2017.2.4 1660023 6272
2017.2.5-2018.2.4 1660023 6272
2018.2.5-2019.2.4 1660023 6272
2019.2.5-2020.2.4 1660023 7432
2020.2.5-2021.2.4 1660023 10432
2021.2.5-2022.2.4 1660023 12152
2022.2.5-2023.2.4 1660023 13872
公司于每年 12 月 31 日前向集团公司支付租金。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司在白云机场开展正常的飞机起降服务
需要。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过。公司第
五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，5 名关联董事履行了回
避表决义务。本议案将提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生及李玮女士就该项关联交易发
表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关
联交易提交公司董事会审议；
2、本次公司与关联方集团公司签署飞行区《三跑道土地使用权租赁合同》，
有利于确立法律关系、明确责任范围，满足公司在白云机场正常开展航空运输服
务的需要；
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协
商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益；
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易
议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决
策程序符合法律法规和公司章程的规定。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2016 年1 月29 日
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