浙江永贵电器股份有限公司
与交易对手方就本次重大资产重组事宜采取的
保密措施及保密制度的说明
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”）拟以发行股份
及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）
100%的股权，并募集配套资金。
根据深圳证券交易所的相关要求，现就公司与交易对方就本次发行股份购买资
产事宜采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、在公司重大资产重组事项处于筹划阶段时，本公司与本次交易的各交易对
方涂海文、卢红萍（简称“交易对方”）均采取了严格的保密措施，尽量减少知情
人员范围，保证信息处于可控范围。
二、因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常
波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 10 月 19 日开
市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。
三、公司和交易对方为了顺利完成发行工作，聘请了独立财务顾问国泰君安证
券股份有限公司、法律顾问国浩律师（杭州）事务所、审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）、评估机构坤元资产评估有限公司，并与上述中介服务机构签订
了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。
四、在本次交易的过程中公司严格按照规定制作了相关的《交易进程备忘录》。
五、公司股票停牌后，公司对参与本次重组的相关人员买卖公司股票的情况进
行了自查。
综上所述，公司与本次交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相
关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2016 年 1 月 28 日
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