股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-007 号
西王食品股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因公司小包装产销量的提升，公司现有仓库不能满足储存需求，全资子公司
山东西王食品有限公司（以下简称食品有限）为满足自身发展需要，向山东西王
糖业有限公司(以下简称西王糖业)购买产品仓库及相关配套设备。西王糖业与公
司为同一实际控制人，本交易构成关联交易。
公司于 2016 年 1 月 28 日召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以 6
票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司购买西王糖业固定资产的关
联交易议案》，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决。公司独立董事对该关
联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意将该事项提交公司第十一届董事会
第二十二次会议审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、山东西王糖业有限公司
法定代表人：王勇
注册资本：26.6 亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：山东省邹平县西王工业园
主营业务：生产结晶葡萄糖、果糖、果葡糖浆、高果糖浆、低聚糖、低聚
异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、工业用葡萄糖
酸钠;销售本公司产品。
与公司的关联关系：与本公司为同一实际控制人
三、关联交易的主要内容
食品有限与西王糖业签订了《仓库购买协议》，向西王糖业购买仓库固定资
产，具体内容如下：
1）固定资产明细：
固定资产名称 资产原值 累计折旧 净值
大仓库及配套设备 19,585,422.08 2,725,721.72 16,859,700.36
2）按固定资产净值确定双方交易价格
3）结算方式及期限：固定资产交接手续完毕 30 天内现金结算
四、关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照固定资产净值确定关联交
易价格，不存在损害中小股东利益的情形。有利于进一步扩大公司经营规模，提
高公司效益。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成
重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董
事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成
果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照资产净值
确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公
司独立董事一致同意该事项。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2016 年 1 月 28 日
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