证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-016
福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议于 2016 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开，本次会议由
公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2016 年 1 月 25 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收
回有效表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》，表决
结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东
大会的召开时间、地点、方式等具体事宜将另行通知。
本次部分固定资产折旧年限调整，将原折旧年限为 13－18 年的
机器设备类固定资产折旧年限调整为 13－20 年；原折旧年限为 20－
35 年的房屋及构筑物类固定资产折旧年限调整为 20－40 年。运输工
具类固定资产和电子及办公设备类固定资产的折旧年限维持不变。
《福建三钢闽光股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备和固定资产报
废的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。
2015 年公司计提存货和可供出售金融资产资产减值准备金额为
228,137,705.69 元，报废固定资产净损失为 6,137,435.29 元。扣除
企业所得税影响后, 上述两项合计将减少 2015 年度归属于母公司所
有者的净利润 175,706,355.74 元，合并报表中归属于母公司所有者
权益将减少 175,706,355.74 元。
《福建三钢闽光股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备
和固定资产报废的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、因公司董事长黎立璋先生在本公司控股股东福建省三钢（集
团）有限责任公司（以下简称三钢集团）担任董事长，本公司董事陈
军伟先生在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担
任董事长，本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任总经理，上述三人
为关联董事。本次会议在关联董事黎立璋先生、陈军伟先生、曾兴富
先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事审议
通过《关于终止福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国国际钢铁
制品有限公司 32%的股权托管的议案》，表决结果为：4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《福建三钢闽光股份有限公司关于终止福建省冶金(控股)有限
责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司 32%的股权托管的公告》
的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于变更本次重大资产重组律师事务所的议案》，
公司原聘请北京中银律师事务所担任公司本次重大资产重组的专项
法律顾问，现经重组各方协商，公司同意改聘北京市华堂律师事务所
为本次重大资产重组的专项法律顾问。其表决结果为：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 28 日
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