股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-009
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届十次会议于2016年1
月26日下午14:45在公司以现场方式召开，会议通知于2016年1月21
日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事
七名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左
斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议
如下：
一、审议通过《关于签订职业经理人合同的议案》
为增强公司市场竞争力和发展活力,更好的发挥企业家作用,根
据天津市委、市政府《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》、
天津百利机械装备集团有限公司《百利装备集团关于市场化选聘职业
经理人的实施办法（试行）》等相关规定，经公司董事会六届一次会
议（2015 年 3 月 20 日召开）决议聘任的公司总经理及其他高级管理
人员进行身份转换,由企业领导人员转换为职业经理人(经董事会六
届一次会议决议聘任的人员及相应岗位不发生变化)，全体职业经理
人于 2016 年 1 月 26 日与公司签订《职业经理人合同》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于募集资金需要根据募投项目现金支付进度投入，因此将存在
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暂时闲置募集资金。为提高募集资金使用效率,公司将在未来 12 个月
内在不影响募投项目正常进行的情况下,对暂时闲置募集资金适时进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，
董事会授权经营层在授权范围内实施现金管理。详见公司同日披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：
2016-011。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
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