证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2016-009 号
债券代码：122297 债券简称：13 山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月15日以电话、传真或邮件方式
向公司全体董事发出，本次会议于2016年1月27日在太原市长风街115号世纪广场
B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次
会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举赵建泽先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。赵建
泽先生简历见附件一。选举苏清政先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本
届董事会届满。苏清政先生简历见附件二。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司选举董事会战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会组
成人员。
（1）董事会战略委员会组成人员
非独立董事赵建泽、苏清政、宫来喜为董事会战略委员会委员，赵建泽担任
1
主任委员。
（2）董事会提名委员会组成人员
独立董事王宝英、孙水泉、李端生，非独立董事苏清政、戎爱国为董事会提
名委员会委员，王宝英担任主任委员。
（3）董事会审计委员会组成人员
独立董事辛茂荀、李端生，非独立董事杨培雄为董事会审计委员会委员，辛
茂荀担任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员
独立董事孙水泉、辛茂荀，非独立董事康真如为董事会薪酬与考核委员会委
员，孙水泉担任主任委员。
（5）董事会安全生产与环保委员会组成人员
非独立董事宫来喜、王松涛，独立董事王宝英为董事会安全生产与环保委员
会委员，宫来喜担任主任委员。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 27 日
2
附件一：
赵建泽先生简历
赵建泽，男，汉族， 1964 年 5 月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师。
历任山西建筑工程（集团）总公司董事、总会计师、总经理、党委书记、副董事
长；山西焦煤集团公司董事、副总经理、总会计师。现任山西煤炭进出口集团有
限公司董事长、党委书记，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。
3
附件二：
苏清政先生简历
苏清政，男，汉族，1958 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，
晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事
长、总经理、党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。
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