浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
肖红英
本人在2015年3月23日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，
认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化
运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，
客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2015年公司共计召开2次股东大会，7次董事会会议，本人于2015年3月23日
经2014年度股东大会审议通过被任命为公司独立董事，报告期本人出席了6次董
事会议和1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会
议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意
意见。
二、发表独立董事意见情况
（一）报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自
己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。
（二）报告期内，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年5月27日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人就员工持股计
划的事项发表了独立意见。
2、2015年8月25日公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就2015年半年
度公司关联方资金占用情况、2015年半年度公司对外担保情况的事项发表了独立
意见。
三、其他工作
在报告期内，本人在公司经营管理层的配合下，及时了解公司在治理结构、
规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对董事、监事和高管人员
是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合
中小股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判。我认为：
2015年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的
情形，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资
金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，
信息披露较为及时、完整、准确。
2015年，本人利用参加董事会、股东大会的时间，多次对公司的生产现场进
行调研和考察，对公司的企业管理、质量监督体系及现场作业情况进行广泛、深
入的了解，提出了改善生产管理、提高员工质量意识等建议和意见，对公司内控
制度也提出了改进建议；在报告期内本人还经常与各位董事交流加强董事会工作
的意见，与公司高管交换对公司未来发展战略、拓展产品领域的看法，尽最大努
力履行独立董事职责。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事：
2016年1月26日
首页
微信公众号
证券之星APP
