广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 26 日召
开了第七届董事会第十三次会议。我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章
以及监管规定对提交会议审议的《关于公司开展低风险投资理财的议案》、《关于向广
西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》、《关于广西柳工机械股份有限
公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）的议案》、《关于公司高管人
员聘免的议案》进行了审查和监督，现就上述事项发表如下意见：
一、《关于公司开展低风险投资理财的议案》
公司为提高闲置资金收益，进一步降低财务费用，改善资本结构使长期资产和长期
负债更为合理的匹配，在不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，开展低风险投
资理财业务，并成立金融投资管理委员会负责组织开展低风险投资理财业务及风险监控
防范。符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的行为。公司董事会的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司开展低风险投资理财
的议案》。
二、《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》
我们对此次提交董事会审议的《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联
交易的议案》中向广西中源机械有限公司出售公司生产服务业务及原液压管件业务相关
固定资产的关联交易事项的公允性无异议。
我们认为该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。本次关联交易金额在董事会审批权限内。与关联方有关联的董事对
本议案的审议须回避表决。
[键入文字] 柳工独立董事意见
三、《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016
年修订）的议案》
为优化公司薪酬管理，形成有效的激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会根
据公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，对《广西柳工机械股份有限公司董事、监事
津贴及高管人员薪酬方案》的高级管理人员薪酬方案部分进行了相应修订。我们认为，
修订后的方案更能有效激励公司高管，符合公司实际情况，未损害公司和股东权益。同
意《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016 年修订）
的议案》。
四、《关于公司高管人员聘免的议案》
1、在审阅刘传捷女士的履历并对其任职资格、任职条件进行审核后，我们认为刘
传捷女士的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职
权相适应的履职能力和条件。本次聘任副总裁、财务负责人的提名、审议、表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对刘传捷女士的聘任表示同意。
2、公司现任副总裁、财务负责人黄建兵先生因工作变动提出辞职申请，我们对此
无异议。
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[键入文字] 柳工独立董事意见
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第十三
次会议相关议案的独立意见》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
许文新 季德钧 刘 斌 王 成
二 O 一六年一月二十六日
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