宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-12
宁夏中银绒业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月27日(星期三)下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2016年1月27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园区本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章
程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份
1
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
1,066,839,537股，占公司总股本1,805,043,279股的59.1033%。其中，中小股东
出席会议人数共12人，持有或代表的股数为190,899,093股，占本司总股份
1,805,043,279股的10.5759%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份515,940,444
股，占公司股份总数1,805,043,279股的28.5833%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表股份550,899,093股，占公司总股本
1,805,043,279股的30.5200％。
4、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律
师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、审议《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议
案》
同意 1,066,802,637 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9965％；反对
36,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0035％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 190,862,193 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9807％；反
对 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0193％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
表决结果：通过
2、审议《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议
案》
同意 1,066,802,637 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9965％；反
对 36,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0035％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 190,862,193 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9807％；反
对 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0193％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
3、审议《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分
份额出资缴纳期限的议案》
本议案属于关联交易议案，现场参会的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限
公司（持有本公司 515,940,444 股，占股份总数的 28.58%）以及通过网络投票
的股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）（持有本公司 360,000,000 股，
占股份总数的 19.94% ）已回避表决。
中小股东表决情况：
同意 190,862,193 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 99.9807％；反
对 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0193％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
4、审议《关于补选第六届董事会董事的议案》
4.1 选举孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案
同意 1,005,487,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2492％。
3
宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告
中小股东表决情况：
同意 129,547,318 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 67.8617％。
表决结果：通过
4.2 选举冯波先生为第六届董事会董事的议案
同意 1,005,487,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2492％.
中小股东表决情况：
同意 129,547,152 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 67.8616％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席
会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
