股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-008
宝诚投资股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27
日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露了《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临
2016-004，以下简称“公告”）。经事后审查，由于工作疏忽，上述公
告中部分内容披露有误，现更正如下：
删除公告中以下部分的内容：
“二、审议通过《关于修订<宝诚投资股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
为了进一步规范公司的治理结构，现提请对《宝诚投资股份有限
公司监事会议事规则》进行修订。
第七条 会议通知 原文为：
“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前
十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过
电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头
或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”
第七条 会议通知 拟变更为：
“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前
十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过
电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头
或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资
者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日
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