证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-013
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以
及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章
制度的规定，对董事会选举董事长及聘任高级管理人员并确定高级管
理人员薪酬等事宜进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于选举董事长的独立意见
通过对卜范胜先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：
其任职资格和选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意选举卜范胜先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
通过对柳少娟女士、龙朝晖女士、陈茜茜女士、王寿钦先生、吴
贵斌先生、秦玉宝先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：
其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任柳少娟女士为总经理，龙朝晖女士为财务总
监，陈茜茜女士为董事会秘书，王寿钦先生为副总经理，吴贵斌先生
为总工程师，秦玉宝先生为总质量师。
三、关于高级管理人员薪酬的独立意见
董事会确定的高级管理人员薪酬，符合公司的目前经营现状，有
利于强化其为公司勤勉尽责，激励其提高工作效率，同时能大力提升
公司效益，有利于公司持续稳定健康发展。
因此，我们同意董事会制定的高级管理人员薪酬。
独立董事：
施鼎豪 黄瑞旺 谢 军
2016 年 1 月 26 日
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