证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-020
重庆莱美药业股份有限公司
关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）业务需要，公司
拟为其提供金额为 250 万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银
行对外付款保函。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
母公司的持股比例 担保金额（万欧 公司最终控制
公司名称
（%） 元） 方
成都金星健康药业有限公司 90% 250 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：成都金星健康药业有限公司
住 所：四川省成都市金牛区金科南二路 159 号
法定代表人：邱宇
注册资本：1812.5 万元
经营范围：开发、生产免疫制剂（草分支杆菌 F.U.36 注射剂），销售本公司产品。
成都金星主要财务数据
单位：元
项目 2015 年 9 月 30 日/2015 2014 年 12 月 31 日
年 1-9 月 /2014 年 1-12 月
资产总额 143,476,584.05 97,220,060.15
短期借款 - -
流动负债总额 31,867,445.43 30,046,913.65
负债总额 31,867,445.43 30,046,913.65
净资产 111,609,138.62 67,173,146.50
营业收入 - -
利润总额 -2,056,886.38 -4,002,838.08
净利润 -1,564,007.88 1,724,093.83
或有事项 无 无
成都金星作为本公司控股子公司（持股比例为 90%），资产状况良好，经营
情况趋好，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
根据成都金星业务需要，公司拟为其提供金额为 250 万欧元由中国工商银行
股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款保函。
被担保公司成都金星将根据实际经营需要使用上述银行担保额度，公司最终
对上述担保事项承担的担保责任总额将不超过人民币 1,800 万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 1 月 26 日，公司累计对外担保金额为 48,300 万元，其中公司
对莱美医药担保金额 16,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额 29,300
万元（包括公司为湖南康源制药有限公司融资租赁提供的 15,500 万元担保，该
担保暂未签署担保协议或合同）；公司对四川禾正制药有限责任公司担保金额
3,000 万元。公司累计对外担保金额占 2014 年末经审计净资产的比例为 47.50%。
本次担保后，公司对外担保最高额为 50,100 万元，占 2014 年末经审计净资产的
比例为 49.27%。公司不存在逾期担保的情况。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 22.33%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
五、 董事会意见
公司第三届董事会第三十三次会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的议案》，同意公司为其提供
金额为 250 万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款
保函。
六、监事会意见
成都金星作为公司的控股子公司，经营情况趋好，对其提供担保是为了支持
其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的
实施。
七、 独立董事意见
公司独立董事认为：成都金星作为公司的控股子公司，经营情况趋好，对其
提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本
利益，同意该事项的实施。
八、 备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2016年1月26日
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