证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2016-002
广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次投资为非关联交易，属董事会决定的权限范围，不需提交股东大会审议。
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第一次临
时会议通知于 2016 年 1 月 20 日以书面及电子邮件方式发出，并于 2016 年 1 月 26
日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长
张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东云山汽车有限公司增资扩股中可
认购出资额 1200 万元的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2016 年 1 月 19 日接到广东云山汽车有限公司的《函》，广东云山汽车有
限公司第四届董事会 2016 年第一次董事会决议审议通过了广东云山汽车有限公司
关于增资扩股的议案并形成相关决议。按照决议精神，该公司拟实施增资扩股增加
注册资本 8000 万元，具体方案：以每 1 出资额为人民币 2.00 元的价格，向该公司
原股东申请对该公司同比例增加货币资金投资人民币 16000 万元，其中增加该公司
注册资本人民币 8000 万元（实收资本），差额 8000 万元转入该公司资本公积。增资
后该公司注册资本由原来的人民币 23000 万元增至人民币 31000 万元。上述增资用
于补充该公司生产经营资金。
我公司作为广东云山汽车有限公司股东之一，自 2012 年 7 月份以来，出资 4200
1
万元持有该公司出资额人民币 3450 万元，占该公司注册资本的 15%。按照《公司
法》、《公司章程》的规定，广东云山汽车有限公司本次增资扩股新增出资额人民币
8000 万元，我公司可优先认购出资额人民币 1200 万元，如全额认购，需缴纳增资
款人民币 2400 万元；其中人民币 1200 万元作为新增该公司注册资本（实收资本），
差额 1200 万元转入该公司资本公积。
鉴于从行业发展前景、市场发展前景、国家扶持产业等多方面因素考虑，汽车
制造行业未来发展潜力巨大，发展空间非常广阔，通过对近年来汽车行业（同类产
品）销售统计资料的分析显示，云山汽车的发展前景较为乐观，未来该行业为公司
贡献预期投资回报收益的期望值较高。该公司于 2015 年 8 月 14 日获得新能源汽车
生产资质生产准入认证，对其市场开拓起到良好的促进作用。
基于此，公司从长远发展战略考虑，应保持对云山汽车的投资份额不被稀释，
支持云山汽车通过补充资本金有效提升其持续发展及抗风险能力的行为。与会董事
一致同意公司认购云山汽车上述增资中可认购的出资额人民币 1200 万元，认购价
格为每 1 出资额人民币 2.00 元，认缴投资金额人民币 2400 万元。放弃认购其他股
东放弃认购的全部出资额。本次认购成功后，公司持有云山汽车出资额为人民币
4650 万元，占该公司增资后注册资本的 15%。同时授权两位董事全权负责本次投资
相关事宜。
本次投资为非关联交易，属董事会决定的权限范围，不需提交股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月27日
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