濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-002
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月
21日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届董事会第十一次
会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十一次会议于2016
年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7
名，以通讯方式参与表决的董事人数符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议由公司董事长王中锋先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨
论。经全体董事投票表决,会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审
议批准：
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则 >的议案》
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
濮阳惠成电子材料股份有限公司
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动
资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准：
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告，监事会、独
立董事、保荐机构对此议案发表同意意见。
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：通过；其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《第二届监事会第八次会议决议》
3、《濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》
4、《中原证券股份有限公司关于濮阳惠成电子材料股份有限公司关<关于终
止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案>的专项核查意
见》
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2016年1月26日
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