证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-014
安科瑞电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2016年1月11日在指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《安科瑞电
气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会
于2016年1月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议召
开时间为2016年1月26日下午14:30，召开地点为公司会议室；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1
月25日15:00至2016年1月26日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人，代表公
司有表决权的股份总数为93575205股，占公司有表决权股份总数的65.5073%，其
中出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为
93574405股，占公司有表决权股份总数的65.5067%；通过网络投票的股东及股东
代表共1人，代表公司有表决权的股份数为800股，占公司有表决权股份总数的
0.0006%。
本次会议由董事会召集、董事长周中先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议并通过《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》
表决结果：同意80826073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.999％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，其中关联股东吴建明回
避表决。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意93574405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议并通过《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议
案》
表决结果：同意93574405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9991％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：同意80826073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.999％；反对800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.001％；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，其中关联股东吴建明回
避表决。表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
136805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4186％；反对800
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师杨钊、律师韦笑现场见证本次会议并出具了法
律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所《关于安科瑞电气股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
2016年1月26日
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