深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-009
深圳市证通电子股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次提交股
东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果，公司进行了
单独计票并公开披露。
4、本次会议经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决
同意，以特别决议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 26 日（星期二）下午 14:00-16:00；
网络投票时间：2016 年 1 月 25 日-2016 年 1 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2016 年 1 月 25 日 15:00 至 2016 年 1 月 26 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议
室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
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1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 106,908,755 股，占公司总股本 426,036,752 股的 25.0938%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）2 人，代表有表决权的股份 5,600 股，占公司总股本的 0.0013%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表的股份总数为 106,903,155
股，占公司总股本的 25.0925%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 2 人，代表有表决权的股份 5,600，
占公司总股本的 0.0013%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议，
符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议股东
（含现场投票及网络投票，下同）以记名投票及逐项表决的方式对议案进行表决，
表决结果如下：
1、审议通过《关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,908,755 股；其中同意 106,903,155 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；其中反对 5,600 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0052%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于修订<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》；
表决结果：有表决权股份总数为 106,908,755 股；其中同意 106,903,155 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；其中反对 5,600 股，占出席股东
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大会有表决权股份总数的 0.0052%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、会议逐项审议通过《关于修订<公司 2015 年度非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 106,908,755 股；其中同意 106,903,155 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；其中反对 5,600 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0052%；其中弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数 0%；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师见证情况
北京国枫 (深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2016 年第一
次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫 (深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日
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