证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-002
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次
会议于 2016 年 1 月 26 日 10:00 时以现场方式在成都市高新区西区迪康大道 7
号公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 25 日以电话通知方式发出，应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事长曹世如委托副董事
长曹曾俊出席会议），会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开
及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第二届董事会独立董事李萍女士提出辞职申请，导致公司独立董
事人数不足全体董事人数的三分之一且少于三人，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，董事会决定
提名严洪先生为公司独立董事候选人。严洪先生个人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。根据有关规定，独立董事候选人的任
职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
在股东大会选举前，李萍女士将继续履行职责。
《关于独立董事辞职的公告》刊登在 2015 年 12 月 16 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《关于公司使用超募资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入收购成都市互惠超市有
限责任公司股权的实际投资金额为 306,953,339.73 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于成都红旗连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募
资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2016】第 810002 号）。经审议，同
意公司使用超募资金 306,953,339.73 元置换上述先期投入的自筹资金。
《关于使用超募资金置换预先投入的自筹资金的公告》、《关于成都红旗
连锁股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资目的鉴证报告》及保荐机构
对该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定召集公司 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通
过的第一项议案。会议时间定于 2016 年 2 月 15 日（星期一）下午 14:30 时开始，
召开地点在公司会议室，召开方式为现场加网络相结合方式。
《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第三十八次会议决议
2、 独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
3、 深圳证券交易所要求的其他文件
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
附件：独立董事侯选人严洪简历
严洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，博士。
2009.02-2010.10 华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；
2010.10-2012.03 华夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长；
2012.03-2013.03 在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体上市与分
拆上市财务战略研究》；
2013.03-2014.05 广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；
2014.06-2015.01 平安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁；
2015.01 至今，平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁。
严洪先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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