证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016—04 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第
一次临时会议通知于 2016 年 1 月 20 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 26 日（星期
二）上午 9：30 在公司会议室召开。公司 9 名董事参加会议，其中 3 名关
联董事回避表决。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于签订 2016 年春节蒸碗采购合同暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董
事会审议。由于公司董事岳福云先生、王伟先生、徐鹏先生在西安旅游集
团有限责任公司任职，系关联董事，故回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2016 年 1 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订 2016 年春节蒸碗采
购合同暨关联交易的公告》。
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特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
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