证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-001
上海沃施园艺股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2016 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2016 年
1 月 20 日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体董事，会议应参加表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。会议由董事长吴海林先生主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于向上海银行闵行支行申请授信额度的议案》
董事会同意公司根据经营发展需要，向上海银行闵行支行申请不超过人民币
2,000 万元的综合授信额度，由公司全资子公司上海益森园艺用品有限公司提供
连带责任担保。并授权公司董事长吴海林先生代表公司办理相关事宜并签署有关
合同文件。
本次担保，主要是为公司生产经营和业务发展提供融资资金，属于正常的融
资担保行为，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公
司生产经营的发展。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次担保事宜具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告！
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日
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