证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-007
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）系广州达意隆包
装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股子公司，为了提
升综合竞争力，促进高性能 PET 专用注塑系统的技术革新，同时为了进一步完善
法人治理结构，建立激励约束机制，拟通过增资方式引入广州迅智机械科技有限
公司（以下简称“迅智公司”）和以一道公司员工持股设立的有限合伙(该有限合
伙尚未进行工商登记，具体名称以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“员
工持股有限合伙”)两方股东。由迅智公司对一道公司出资 7,600,805.49 元和由
员工持股有限合伙对一道公司出资 1,583,501.14 元。增资完成后，按一道公司
新注册资本计算，迅智公司持股比例为 19.20%，员工持股有限合伙持股比例为
4.00%。在一道公司其他股东方放弃增资权的基础上，公司同意放弃对一道公司
的增资权，持股比例由 44.85%稀释到 34.44%，其他股东的持股比例亦相应稀释。
2016 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于放
弃对参股子公司增资权暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确
同意的独立意见。
因公司关联人张崇明先生系公司控股股东张颂明先生的兄弟，其持有一道公
司增资前 4.19%的股权，公司拟放弃与关联人张崇明先生共同投资的参股子公司
一道公司的同比例增资权，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》第 8.2.9 条，构成公司与一道公司的关联交易。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。本次事项在董事会审批权限范围内，无须经公司股东
大会审议。
二、关联方基本情况
（一）迅智公司的基本情况
1、公司名称：广州迅智机械科技有限公司；
法定代表人：宁文斌；
企业类型：其他有限责任公司；
注册资本：577.107043 万元；
成立日期：2014 年 7 月 14 日；
统一社会信用代码：914401163047450360；
经营范围：橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；模具制造；机
械零部件加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉
及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；专用设备销售；专用设备安装（电
梯、锅炉除外）；机械技术推广服务；贸易咨询服务；机械技术咨询、交流服务；
货物进出口（专营专控商品除外）。
2、最近一个会计年度的财务数据和最近一个会计期末的合并报表财务数据
如下：
项目 2014 年 1-12 月 2015 年 1-9 月
资产总额（元） 946175.64 4624551.99
净资产（元） -315401.39 4104162.25
营业收入（元） 344660.19 296548.58
营业利润（元） -315401.39 -773443.12
净利润（元） -315401.39 -773443.12
3、关联关系说明
因公司关联人张崇明先生系公司控股股东张颂明先生的兄弟，其持有一道公
司增资前 4.19%的股权，公司拟放弃与关联人张崇明先生共同投资的参股子公司
一道公司的同比例增资权，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》第 8.2.9 条，构成公司与一道公司的关联交易。
（二）一道公司员工持股设立的有限合伙
公司名称：该有限合伙尚未注册成立，具体名称以工商行政部门核准的名称
为准。
三、关联交易标的基本情况
1、一道公司基本情况
公司名称：广州一道注塑机械股份有限公司；
法定代表人：徐志江；
企业类型：其他股份有限公司（非上市）；
注册资本：1207.82 万元；
成立日期：2005 年 11 月 7 日；
统一社会信用代码：91440101781216081C；
经营范围：包装专用设备制造；模具制造；机械零部件加工；塑料加工专用
设备制造；机械技术开发服务；机电设备安装服务；投资咨询服务；商品批发贸
易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口
（专营专控商品除外）；技术进出口；电气设备修理。
2、本次增资前一道公司的股权结构为：
股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例（%）
广州凯旭投资管理有限公司 543.52 45.00
广州达意隆包装机械股份有限公司 541.66 44.85
黄镇荣 72.00 5.96
张崇明 50.64 4.19
合计 1207.82 100
3、本次增资完成后一道公司的股权结构为：
股东名称 认缴注册资本（万元） 出资比例（%）
广州凯旭投资管理有限公司 543.52 34.56
广州达意隆包装机械股份有限公司 541.66 34.44
广州迅智机械科技有限公司 301.955 19.20
黄镇荣 72.00 4.58
以一道公司员工持股设立的有限合伙 62.9073 4.00
张崇明 50.64 3.22
合计 1,572.6823 100
4、一道公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（经审计）
的合并报表财务数据如下：
项目 2014 年 1-12 月（经审计） 2015 年 1-9 月（经审计）
资产总额（万元） 13,479 14,990
净资产（万元） 3,851 3,040
营业收入（万元） 15,047 4,828
营业利润（万元） 1,402 -975
净利润（万元） 1,594 -786
四、关联交易的定价依据
本次增资新发行股份的价格以广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 10 月 30 日出具的广会审字[2015]G15041670010 号《专项审计报告》
中一道公司净资产值 30,403,221.26 元为依据。
五、交易协议的主要内容
相关方尚未签订相关协议。
六、涉及关联交易的其它安排
本次关联交易不涉及其它安排。
七、放弃增资权的原因及对公司的影响
公司本次放弃增资权，考虑到一道公司本次引入的两方股东，有利于一道公
司扩展业务领域，提升综合竞争力，促进高性能 PET 专用注塑系统的技术革新；
同时有利于其进一步完善法人治理结构，建立激励约束机制，充分调动员工的积
极性，促进其长期、持续、健康发展。本次交易不影响公司的合并报表范围，预
计对公司 2016 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司主要业务不因
此类交易而对其形成依赖。
八、2016 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
九、独立董事发表的独立意见
独立董事发表独立意见：本次增资引入新股东有利于一道公司提升综合竞争
力，促进高性能 PET 专用注塑系统的技术革新，同时进一步完善法人治理结构，
建立激励约束机制，充分调动员工的积极性，在一道公司其他股东方均同意放弃
本次增资权的基础上，公司放弃本次增资权，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，我们同意公司在一道公司其他股东均放弃此次增资权的基础上，放弃本
次增资权。
十、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于放弃对参股子公司增资权暨关联交易的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 26 日
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