证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—014
晨光生物科技集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 01 月
08 日发出了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，2016 年 01 月 11
日发出了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的补充通知》，并于 2016 年 01
月 15 日发出了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股
东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络
投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2016 年 01 月 25 日 14：00
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 01 月 25 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2016 年 01 月 24 日下午 15:00 至 2016 年 01 月
25 日下午 15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 20 人，代表公司股份
92,136,028 股，占有表决权总股份数的 42.5431%；单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东所持股份 23,302,792 股，占有表决权股份总数的 10.7599%。
出席现场会议的股东或授权代表共 10 人，代表公司股份 70,044,233 股，占有表
决权总股份数的 32.3424%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 10 人，代表
公司股份 22,091,795 股，占有表决权总股份数的 10.2007%。公司部分董事、监
事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席会议。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
二、 会议审议情况
经与会股东认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：
(一) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 92,098,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；
反对 37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,264,892 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8374%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于“年产 2 万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的
议案》
表决结果：同意 92,098,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；
反对 37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,264,892 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8374%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》
表决结果：同意 92,098,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；
反对 37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,264,892 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8374%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于“日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转
让的议案》
表决结果：同意 92,098,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；
反对 37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,264,892 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8374%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议
案》
表决结果：同意 92,098,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；
反对 37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,264,892 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8374%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
6.1 选举通过了卢庆国为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
6.2 选举通过了刘英山为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
6.3 选举通过了李月斋为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
6.4 选举通过了周静为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
6.5 选举通过了李刚为第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
（七）审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
7.2 选举通过了刘张林为第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
7.3 选举通过了王淑红为第三届董事会独立董事；
表决结果：同意 91,919,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7651%，
表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,086,392 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.0714%。
（八）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意 92,098,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；
反对 37,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,264,892 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.8374%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1626%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师姚启明、朱岩出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，结论如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十五日
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