证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-003
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”，“佐力药业”）第五届董事
会第二十二次（临时）会议于 2016 年 1 月 25 日在浙江佐力药业股份有限公司总
部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 20 日以
专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应参加审议表
决董事 6 人，实际参加审议表决董事 6 人。公司监事、高管列席了会议。会议由
公司董事长俞有强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司向科
济生物医药（上海）有限公司增资的议案》
同意公司全资孙公司浙江佐力创新医疗投资管理有限公司（以下简称“佐力
创新医疗”）以自有资金 89,100,000 元向科济生物医药（上海）有限公司（以下
简称“科济生物”）增资,佐力创新医疗增资款中 5,281,690 元计入科济生物的注
册资本，剩余部分人民币 83,818,310 元计入科济生物的资本公积金。本次增资完
成后，佐力创新医疗持有科济生物 7.85%的股权。
具体内容见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编号：2016-002）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 25 日
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