证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-002
洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于
2016 年 1 月 18 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2016 年 1 月 25 日以通
讯及现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董
事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于设立控股子
公司的议案》；
公司《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-003）详见《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于聘任董事会
秘书的议案》；
公司《关于聘任董事会秘书的议案》（公告编号：2016-004）详见《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
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（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于聘任董事会
秘书的议案》；
公司《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2016-005）详见《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
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