股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-002号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于2016年1月25日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已
于2016年1月18日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会
成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于投资设立子公司的议
案》。
为开拓创新转型的全新业务模式，以“金融+投资+建设”的投建一体为发展
战略目标，从单一建设工程承包商转向与政府平台合作的产业园区投资建设商，
从单一建设工程招投标转向与金融机构合作共同实施投建一体的PPP建设项目，
同意公司以自有资金10,000万元在安徽合肥投资设立富煌城市发展建设投资有
限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资
事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
议案内容请见《关于投资设立子公司的公告》，刊登在2016年1月26日公司
指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年1月26日
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