证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-012
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第四次（临时）会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电话、
书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 1 月 22 日（星期五）以现场
结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公
司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的
决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出
售上海绿地海外滩中心写字楼的议案》
为提高公司资产使用效率，盘活公司资产，公司董事会同意公司
向富亨商贸（上海）有限公司出售位于上海市黄浦区龙华东路 818 号
1302 室的上海绿地海外滩中心写字楼。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于出售上海绿地海
外滩中心写字楼的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四
次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 25 日
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