股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2016—002
新乡化纤股份有限公司
第八届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况:
1.董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于 2016 年 1 月 18 日以书面和邮件
形式发出。
2.董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于 2016 年 1 月 22 日上午 9:30 在
公司二楼东会议室召开,会议以现场表决方式进行。
3.公司实有董事 9 人,董事会会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
4.会议由公司董事长邵长金先生主持,全体监事列席了会议。
5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题:
1. 审议通过了关于完善公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
本公司第八届董事会第十三次会议(2015 年 10 月 23 日召开)审议通过了关于公司
2015 年度非公开发行 A 股股票的相关议案,其中包括《关于非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及填补措施的议案》。上述议案已于 2015 年 10 月 26 日公告披露(公告编号:
2015—046)。
2015 年 11 月 26 日,公司 2015 年第二次临时股东大会表决通过前述议案,并授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。
2015 年 12 月 30 日,中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》(中国证监会【2015】第 31 号公告),自 2016 年 1 月 1 日施
行。
根据监管部门的最新规定,公司对《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施》(公告编号:2015—046)进行了修改完善,制定了《关于非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报及填补措施的议案(更新)》,其中不涉及对原内容的实质性变更,仅细化相
关内容。(详见《公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的补充公告》公告
编号:2016—003)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2016 年 1 月 22 日