证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 005
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于
2016 年 1 月 21 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016 年 1 月 22 日在福州以
通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
一、审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行
股份有限公司深圳南头支行申请敞口最高额不超过人民币 60,000 万元综合授信
额度提供连带责任担保的议案》
同意为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳
南头支行申请敞口最高额不超过人民币 60,000 万元综合授信额度提供连带责任
担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与
之有关的各项法律性文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司提供连带责任担保的公
告》（公告编号：临 2016-006）。
二、审议通过《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银
行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币 5,000 万元综合授信额
度提供连带责任担保的议案》
同意公司以所持有的国泰君安证券股份有限公司 450 万股股票进行质押为全
资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请
1
敞口最高额不超过人民币 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限
一年；根据银行要求，当实际质押率超过 60%时（授信敞口余额/股权价值超过
60%）需由公司对超出部分追加担保。董事会同意授权公司董事长卞志航先生全
权办理追加担保事宜并代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司提供连带责任担保的公
告》（公告编号：临 2016-006）。
三、审议通过《关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股
份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币 1,000 万元贸易融资额度提
供连带责任担保的议案》
同意为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省
分行申请敞口最高额不超过人民币 1,000 万元贸易融资额度提供连带责任担保，
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司提供连带责任担保的公
告》（公告编号：临 2016-006）。
四、审议通过《关于公司继续向交通银行福建省分行申请敞口最高额不超过
人民币 3,000 万元综合授信额度的议案》
授信期限一年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保，
担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关
的各项法律性文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016 年度减持部分可供出售金融资产的议案》
2
同意公司通过深圳证券交易所交易系统、上海证券交易所交易系统（以上均
包含大宗交易转让）减持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）
不超过 411 万股股票、减持国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
不超过 450 万股股票。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求
情况决定。董事会同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额
度内的华映科技、国泰君安股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述
减持股票事项有关的法律文件等。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 23 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
